Uma operação conjunta da Polícia Federal (PF) e do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), do Ministério Público da Bahia (MP-BA), foi deflagrada com o objetivo de desarticular uma organização criminosa suspeita de praticar fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal e ocultar os recursos obtidos de forma ilícita.
Batizada de Operação Versão Brasileira, a ação investiga um esquema que utilizava documentos falsificados e dados de terceiros para abrir contas bancárias e contratar empréstimos consignados fraudulentos. Segundo as investigações, o grupo criava identidades falsas para viabilizar as fraudes e movimentar os valores obtidos ilegalmente.
De acordo com a Polícia Federal, o prejuízo causado à instituição financeira ultrapassa R$ 424 mil.
Durante a operação, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão em Salvador e um mandado de prisão preventiva contra um investigado que já se encontrava custodiado no Conjunto Penal de Feira de Santana.
Os suspeitos poderão responder pelos crimes de estelionato contra instituição financeira, associação criminosa, lavagem de dinheiro e delitos previstos na legislação que trata do sistema financeiro nacional.
As investigações contaram com o apoio da Centralizadora Nacional de Inteligência de Segurança (CESED), da Caixa Econômica Federal, que utilizou tecnologias de análise biométrica e comparação facial para auxiliar na identificação dos envolvidos.
A Polícia Federal informou que as investigações continuam com o objetivo de identificar outros possíveis integrantes do esquema criminoso e aprofundar a apuração sobre a atuação da organização.
